22-летний орловчанин через своего знакомого, проживающего на Украине, познакомился с мужчиной, который предложил ему стать курьером по передаче денежных средств. По указанию нового знакомого, он должен был получать денежные средства от граждан, зачислять их на открытый им крипто-кошелек, после чего переводить их, куда укажет куратор.

Согласно представленным материалам, 70-летней женщине позвонили мошенники, представились сотрудниками Ростелеком, сообщили, что ей положена льгота, попросили продиктовать СНИЛС, что та и сделала. На следующий день ей позвонили, якобы, сотрудники военной прокуратуры, сообщили, что днем ранее ей звонили мошенники и что они открыли на ее имя счет в банке, с которого будут переводить деньги на Украину. «Сотрудники военной прокуратуры» соединили пенсионерку с адвокатом, который должен ее консультировать. Лжеадвокат, под предлогом необходимости «задекларировать» денежные средства, предложил пенсионерке снять со счетов все денежные средства и передать их курьеру, поскольку «декларировать» деньги необходимо в городе Москве.

22-летний задержанный, привлеченный вышеуказанными мошенниками в качестве координатора, вступил в организованный преступный сговор с двумя своими знакомыми и направил их в качестве курьеров чтобы забрать денежные средства у обманутой пенсионерки, что те двое и сделали. После чего, трое мошенников проследовали в Москву, где задержанный положил похищенные денежные средства на крипто-кошелек через банкомат в «Москва Сити», а затем перечислил их своим заказчикам. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которое относится к категории тяжких и за которое может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы. Фигурант проведет под стражей следующие два месяца.